ضبط عنصر جنائي غسل 230 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة
شارك
في إطار مواصلة الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة – بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية – من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المذكور بنحو 230 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
شارك
تعليقات